致佛山陶瓷企業：警惕冒充員工身份的新型詐騙風險

　　近期，佛山陶瓷行業需高度警惕一類針對性詐騙行為。部分犯罪嫌疑人通過冒充陶瓷公司員工身份，在行業內實施詐騙，已對正常經營秩序造成潛在威脅。請各企業務必提高重視，迅速完善防控措施。

　　此類詐騙的核心手段可概括為“身份偽裝—場景滲透—利益誘導—資金轉移”。嫌疑人常以“公司業務員”“渠道對接人”等名義，在陶瓷企業聚集區域主動搭訕來訪客戶，以“內部優惠”“低價貨源”為噱頭招攬生意，隨后引導客戶進入企業展廳、洽談室等場所交流。利用企業辦公環境的“真實性”降低客戶戒備，再以“特價清倉”“限時折扣”等話術誘導客戶繞過正規交易流程，將貨款直接轉入其私人賬戶。待客戶付款后，嫌疑人便以“物流延誤”“貨源緊張”“系統故障”等理由拖延交貨，最終失聯，導致客戶財產損失，企業信譽亦受牽連。

　　防范此類詐騙，需從“人、場、流程”三方面筑牢防線。第一，強化員工身份管理。各企業應明確對外業務對接人員的公示渠道（如官網、展廳標識牌等），嚴禁非授權人員以公司名義接觸客戶；日常需加強員工教育，提醒其關注廠區周邊異常人員動向，發現可疑人員及時上報。第二，嚴格訪客接待規范。展廳、洽談室等公共區域需落實訪客登記制度，對臨時自稱“員工”的人員，應通過內部通訊工具或直接聯系直屬上級核實身份；接待過程中，業務人員需主動向客戶說明“正規交易需通過對公賬戶或指定財務接口”，避免客戶被“私下轉賬更優惠”話術誤導。第三，規范交易流程監管。財務部門需嚴格執行“款到發貨”審核機制，對陌生賬戶轉賬、大額異常交易重點核查，發現可疑情況立即暫停操作并報警；同時，加強客戶風險提示，在官網、宣傳資料及銷售溝通中明確告知“公司僅支持對公/官方指定賬戶收款”，從源頭壓縮詐騙空間。

　　行業健康發展離不開每一家企業的守護。請各企業以“防患于未然”的態度，將反詐要求納入日常管理，既保護客戶權益，也維護企業自身信譽與行業聲譽。讓我們共同筑牢防線，讓詐騙分子無隙可乘、無路可走。